江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議于2014年2月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席周景強先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下決議：

        一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報告

        二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司2013年度內(nèi)部控制評價報告
        公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)健全和完善內(nèi)部控制體系，制訂了《戰(zhàn)略管理制度》、《組織架構(gòu)管理制度》，修訂了《公司章程》、《獨立董事工作制度》及《募集資金管理制度》等規(guī)章制度，促進了公司的規(guī)范運作，為公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標提供了保障。監(jiān)事會已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評價報告，對董事會評價報告無異議，公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

        三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要
        監(jiān)事會認為：公司2013年度報告及其相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)均客觀、真實、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       上述第一、第三項議案需提交公司股東大會審議。

       特此公告。
 
 
 
                                                                                                    江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                                                         二〇一四年二月二十八日