本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2015年4月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，公司董事會(huì)成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2015年第
        一季度報(bào)告
        二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）的議案
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）》。
       三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
       截至2015年4月15日，公司前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的20,000萬(wàn)元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。
       為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為16,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的公告》。
       四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于與江門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案
       為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，確保公司權(quán)益，同意公司就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項(xiàng)，與江門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽署《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書(shū)》，協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。為便于項(xiàng)目實(shí)施，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理“三舊”改造項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的具體事宜。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于與江門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》。
       五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì)的議案
       公司董事會(huì)決定于2015年5月8日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2014年度股東大會(huì)。
 
       上述第二、第三、第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                   江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                       二〇一五年四月十八日