一、使用募集資金對全資子公司增資概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]1584號”文核準，公司向控股股東德力西集團有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股12,000萬股，每股發(fā)行價為6.78元，募集資金總額為81,360萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。上述募集資金已于2013年4月22日全部到位，并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司驗證且出具“廣會所驗字[2013]第12005530098號”驗資報告。根據(jù)股東大會審議通過的非公開發(fā)行方案，募集資金將通過向全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡稱“德力光電”）、廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司（以下簡稱“生物中心”）增資的方式投入實施項目，情況如下：
| 項 目 名 稱 | 實施主體 |
項目總投資 （萬元） |
擬投入募集資金 （萬元） |
| LED外延片生產(chǎn)項目 | 德力光電 | 83,590 | 60,000 |
| 酵母生物工程技改擴建項目 | 生物中心 | 24,200 | 19,000 |
| 合 計 | 107,790 | 79,000 |
1、名稱：廣東德力光電有限公司
2、住所：江門市江海區(qū)彩虹路1號
3、法定代表人：施永晨
4、注冊資本：人民幣壹億元
5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
6、經(jīng)營范圍：LED外延片、芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；LED技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢服務(wù)。
三、增資方案及增資款用途
公司已對德力光電出資兩次，分別是：出資10,000萬元注冊資本成立德力光電，2013年增資25,000萬元資本公積金。
目前，投向LED外延片、芯片生產(chǎn)項目的60,000萬元的募集資金已經(jīng)投入完畢。公司決定以項目實際投入的募集資金對德力光電作相應(yīng)增資，增加德力光電資本公積金25,000萬元。
本次增資已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議審議通過。
四、增資目的和對公司的影響
本次增資的實施不會影響公司的資金狀況,符合募集資金的使用計劃及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,有利于公司的長期、可持續(xù)性發(fā)展。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年八月十五日