本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2015年9月7日下午14時30分。
2、網(wǎng)絡投票時間：2015年9月6日至2015年9月7日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2015年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長胡成中先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告分別刊登在2015年8月15日及2015年9月2日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計10人，代表股份193,579,313股，占上市公司有表決權總股份的43.71%。其中：
(一)現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份193,503,513股，占上市公司有表決權總股份的43.69%。
（二）網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東4人，代表股份75,800股，占上市公司有表決權總股份的0.02%。
（三）中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東6人，代表股份1,107,643股，占上市公司有表決權總股份的0.25%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
（一）關于補選公司非獨立董事的議案
1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（二）關于補選公司獨立董事的議案
1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（三）關于修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
2、表決結果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
（四）關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（五）關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
2、表決結果：此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2015年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會法律意見書》?！?br />
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年九月八日
