本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年10月12日下午14時30分
（2）網(wǎng)絡投票時間：2015年10月11日至2015年10月12日
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2015年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：上海市普陀區(qū)中山北路1777號D樓會議室
3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
4、召集人：本公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
6、召開會議通知、召開會議提示性公告分別刊登在2015年9月23日及2015年9月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及 《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計24人，代表股份195,501,070股，占上市公司有表決權總股份的44.14%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表股份192,481,670股，占上市公司有表決權總股份的43.46%。
2、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東19人，代表股份3,019,400股，占上市公司有表決權總股份的0.68%。
3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東20人，代表股份3,029,400股，占上市公司有表決權總股份的0.68%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議并通過了關于公司“三舊”改造會計處理政策變更的議案。
1、投票表決情況：同意195,434,070股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.97%；反對67,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.03%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意2,962,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的97.79%；反對67,000股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的2.21%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
2、表決結果：此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務所
2、律師姓名：王學琛、韓思明
3、結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2015年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2015年度第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年十月十三日
