本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2016年3月1日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周景強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
        二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2015年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
        三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
        公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)健全和完善內(nèi)部控制體系，修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等規(guī)章制度，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作，為公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供了保障。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
        四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司前次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已按時(shí)歸還至募集資金專戶，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益。 
        五、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
        周景強(qiáng)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，故此辭職申請(qǐng)待公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，同意提名方小潮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），提交股東大會(huì)選舉。
        六、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序合法，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
        七、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次資產(chǎn)核銷符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決議程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況；經(jīng)查驗(yàn)，核銷的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，核銷后不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷。   
 
        上述第一、第二、第四、第五、第六項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                                              二〇一六年三月十二日

        附：監(jiān)事候選人方小潮先生簡(jiǎn)歷：
        方小潮，男，1961年10月出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)政工師。曾任廣東省江門市林業(yè)局辦公室主任，江門市農(nóng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記，江門市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事、總經(jīng)理，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼黨委書記等職，現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、工會(huì)主席。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。