本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十四次會議通知于2016年8月1日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2016年8月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
      一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》
      內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》。
      二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
      內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
      三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于董事會授權(quán)經(jīng)營層對公司對外投資等交易事項行使決策權(quán)的議案
      為加快推進公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高董事會和經(jīng)營管理層的決策效率，結(jié)合公司實際情況，在有效控制風險的情況下，公司董事會授權(quán)經(jīng)營層在董事會閉會期間對公司屬于下列情形的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財?shù)冉灰资马椥惺箾Q策權(quán)：
      （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例不滿10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)）；
      （二）交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
      （三）交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
      （四）交易的成交金額（含承擔債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
      （五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
      （六）董事會以決議形式通過的其他授權(quán)事項。
      因授權(quán)事項的修改，公司第七屆董事會第三次會議審議通過的同意經(jīng)營層利用不超過5000萬元的自有閑置資金進行購買銀行理財產(chǎn)品、債券等短期投資的授權(quán)同時廢止。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案
      為加強公司投資管理，保障公司投資項目的有效實施，根據(jù)公司實際情況，同意對公司《投資管理制度》進行修訂。
      內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《投資管理制度》。
 
      特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                     二〇一六年八月十三日