一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2017年1月10日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并由公司董事會(huì)召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年2月8日下午13時(shí)。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年1月24日（星期二）。于股權(quán)登記日2017年1月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
審議《本次交易的總體方案》
1.01 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
1.02 非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金
審議《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格》
1.03 交易對(duì)方
1.04 交易標(biāo)的
1.05 交易價(jià)格
審議《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案》
1.06 發(fā)行對(duì)象
1.07 發(fā)行股份的種類(lèi)與面值
1.08 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
1.09 上市地點(diǎn)
1.10 發(fā)行數(shù)量
1.11 股票鎖定期
1.12 支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
1.13 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體情況
1.14 評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬
1.15 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
1.16 后續(xù)收購(gòu)安排
1.17 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
審議《業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)》
1.18 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償措施
1.19 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
審議《發(fā)行股份募集配套資金》
1.20 發(fā)行股票種類(lèi)及面值
1.21 配套融資的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
1.22 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
1.23 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量
1.24 上市地點(diǎn)
1.25 發(fā)行股份限售期安排
1.26 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
1.27 募集資金用途
1.28 審議《公司本次發(fā)行決議有效期限》
2、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
3、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；
5、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的議案》；
6、審議《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規(guī)定的議案》；
7、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十四條及其適用意見(jiàn)的規(guī)定的議案》；
8、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》；
9、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》；
10、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》；
11、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<股票認(rèn)購(gòu)合同>的議案》；
12、審議《關(guān)于<江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》；
13、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》；
14、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告的議案》；
15、審議《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》；
16、審議《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》；
17、審議《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》；
18、審議《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》；
19、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
20、審議《關(guān)于公司<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）>的議案》；
21、審議《關(guān)于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。
上述議案除議案20、議案21外，其他均為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過(guò)。
上述部分議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
上述議案均需對(duì)中小投資者的表決實(shí)行單獨(dú)計(jì)票。
上述議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)參閱本公司2016年11月30日及2017年1月12日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2017年2月7日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰 王希玲
聯(lián)系電話：0750—3277651傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書(shū)（附件2、附件3）。
六、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年一月十二日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱：“甘化投票”。
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 議案編碼 | ||
| 總議案 | 議案1至議案21 | 100 | ||
| 議案1 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | 1.00 | ||
| 議案1中子議案(1) | 本次交易的總體方案 | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | 1.01 | |
| 議案1中子議案(2) | 非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金 | 1.02 | ||
| 議案1中子議案(3) | 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格 | 交易對(duì)方 | 1.03 | |
| 議案1中子議案(4) | 交易標(biāo)的 | 1.04 | ||
| 議案1中子議案(5) | 交易價(jià)格 | 1.05 | ||
| 議案1中子議案(6) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案 | 發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | 發(fā)行對(duì)象 | 1.06 |
| 議案1中子議案(7) | 發(fā)行股份的種類(lèi)與面值 | 1.07 | ||
| 議案1中子議案(8) | 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格 | 1.08 | ||
| 議案1中子議案(9) | 上市地點(diǎn) | 1.09 | ||
| 議案1中子議案(10) | 發(fā)行數(shù)量 | 1.10 | ||
| 議案1中子議案(11) | 股票鎖定期 | 1.11 | ||
| 議案1中子議案(12) | 支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | 1.12 | ||
| 議案1中子議案(13) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體情況 | 1.13 | ||
| 議案1中子議案(14) | 評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬 | 1.14 | ||
| 議案1中子議案(15) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 | 1.15 | ||
| 議案1中子議案(16) | 后續(xù)收購(gòu)安排 | 1.16 | ||
| 議案1中子議案(17) | 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 | 1.17 | ||
| 議案1中子議案(18) | 業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì) | 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償措施 | 1.18 | |
| 議案1中子議案(19) | 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì) | 1.19 | ||
| 議案1中子議案(20) | 發(fā)行股份募集配套資金 | 發(fā)行股票種類(lèi)及面值 | 1.20 | |
| 議案1中子議案(21) | 配套融資的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式 | 1.21 | ||
| 議案1中子議案(22) | 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格 | 1.22 | ||
| 議案1中子議案(23) | 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量 | 1.23 | ||
| 議案1中子議案(24) | 上市地點(diǎn) | 1.24 | ||
| 議案1中子議案(25) | 發(fā)行股份限售期安排 | 1.25 | ||
| 議案1中子議案(26) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 | 1.26 | ||
| 議案1中子議案(27) | 募集資金用途 | 1.27 | ||
| 議案1中子議案(28) | 公司本次發(fā)行決議有效期限 | 1.28 | ||
| 議案2 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | 2.00 | ||
| 議案3 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 | 3.00 | ||
| 議案4 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | 4.00 | ||
| 議案5 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案 | 5.00 | ||
| 議案6 | 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案 | 6.00 | ||
| 議案7 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見(jiàn)的規(guī)定的議案 | 7.00 | ||
| 議案8 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案 | 8.00 | ||
| 議案9 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案 | 9.00 | ||
| 議案10 | 關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案 | 10.00 | ||
| 議案11 | 關(guān)于簽署附條件生效的《股票認(rèn)購(gòu)合同》的議案 | 11.00 | ||
| 議案12 | 關(guān)于<江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案 | 12.00 | ||
| 議案13 | 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 | 13.00 | ||
| 議案14 | 關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告的議案 | 14.00 | ||
| 議案15 | 關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案 | 15.00 | ||
| 議案16 | 關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案 | 16.00 | ||
| 議案17 | 關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案 | 17.00 | ||
| 議案18 | 董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾 | 18.00 | ||
| 議案19 | 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 | 19.00 | ||
| 議案20 | 關(guān)于公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》的議案 | 20.00 | ||
| 議案21 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | 21.00 | ||
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案1中有多個(gè)需表決的子議案，1.00代表對(duì)議案1下全部子議案的議案編碼，1.01代表議案1中子議案(1)，1.02代表議案1中子議案(2)，依此類(lèi)推。
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2017年2月8日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過(guò)登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始的時(shí)間為2017年2月7日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月8日下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號(hào)：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本公司（人）：__________，證券賬號(hào)：___________，持有江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司A股股票___________股，現(xiàn)委托_________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號(hào) | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||
| 議案1 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | 逐項(xiàng)表決 | ||||
| 議案1中子議案(1) | 本次交易的總體方案 | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | ||||
| 議案1中子議案(2) | 非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金 | |||||
| 議案1中子議案(3) | 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格 | 交易對(duì)方 | ||||
| 議案1中子議案(4) | 交易標(biāo)的 | |||||
| 議案1中子議案(5) | 交易價(jià)格 | |||||
| 議案1中子議案(6) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案 | 發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | 發(fā)行對(duì)象 | |||
| 議案1中子議案(7) | 發(fā)行股份的種類(lèi)與面值 | |||||
| 議案1中子議案(8) | 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格 | |||||
| 議案1中子議案(9) | 上市地點(diǎn) | |||||
| 議案1中子議案(10) | 發(fā)行數(shù)量 | |||||
| 議案1中子議案(11) | 股票鎖定期 | |||||
| 議案1中子議案(12) | 支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | |||||
| 議案1中子議案(13) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體情況 | |||||
| 議案1中子議案(14) | 評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬 | |||||
| 議案1中子議案(15) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 | |||||
| 議案1中子議案(16) | 后續(xù)收購(gòu)安排 | |||||
| 議案1中子議案(17) | 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 | |||||
| 議案1中子議案(18) | 業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì) | 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償措施 | ||||
| 議案1中子議案(19) | 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì) | |||||
| 議案1中子議案(20) | 發(fā)行股份募集配套資金 | 發(fā)行股票種類(lèi)及面值 | ||||
| 議案1中子議案(21) | 配套融資的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式 | |||||
| 議案1中子議案(22) | 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格 | |||||
| 議案1中子議案(23) | 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量 | |||||
| 議案1中子議案(24) | 上市地點(diǎn) | |||||
| 議案1中子議案(25) | 發(fā)行股份限售期安排 | |||||
| 議案1中子議案(26) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 | |||||
| 議案1中子議案(27) | 募集資金用途 | |||||
| 議案1中子議案(28) | 公司本次發(fā)行決議有效期限 | |||||
| 議案2 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | |||||
| 議案3 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||||
| 議案4 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | |||||
| 議案5 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案 | |||||
| 議案6 | 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案 | |||||
| 議案7 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見(jiàn)的規(guī)定的議案 | |||||
| 議案8 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案 | |||||
| 議案9 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案 | |||||
| 議案10 | 關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案 | |||||
| 議案11 | 關(guān)于簽署附條件生效的《股票認(rèn)購(gòu)合同》的議案 | |||||
| 議案12 | 關(guān)于<江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案 | |||||
| 議案13 | 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 | |||||
| 議案14 | 關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告的議案 | |||||
| 議案15 | 關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案 | |||||
| 議案16 | 關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案 | |||||
| 議案17 | 關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案 | |||||
| 議案18 | 董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾 | |||||
| 議案19 | 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 | |||||
| 議案20 | 關(guān)于公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》的議案 | |||||
| 議案21 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | |||||
委托人（簽章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
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