本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年2月8日下午13時。
2、網(wǎng)絡投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2017年1月12日、2017年2月7日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計25人，代表股份193,455,347股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.68% 。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表股份192,509,570股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.47%。
2、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東18人，代表股份945,777股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.21% 。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東21人，代表股份983,677股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.22%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、會議表決及關(guān)聯(lián)股東情況：
（一）關(guān)聯(lián)股東情況
1、對于議案 1.02、議案1.20、議案1.21、議案1.22、議案1.23、議案1.24、議案1.25、議案1.26、議案1.27、議案2、議案3、議案4、議案5，議案7、議案11、議案12、議案13、議案16、議案17，需回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：募集配套資金認購對象胡煜?的直系親屬及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、德力西集團有限公司，共 2名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計192,450,000 股，均對上述需回避的議案回避表決。
2、對于議案18，回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：公司董事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、雷忠、沙偉、德力西集團有限公司，共4名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計192,471,670股，均對議案18回避表決。
（二）議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了以下議案：
議案1.01、本次交易的總體方案-發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
①投票表決情況：同意193,422,147股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對26,400股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；棄權(quán)6,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意950,477股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.62％；反對26,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.68％；棄權(quán)6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.69％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.02、本次交易的總體方案-非公開發(fā)行股份募集配套資金
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.63％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.36％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.03、購買資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價格-交易對方
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.04、購買資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價格-交易標的
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.05、購買資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價格-交易價格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.06、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買資產(chǎn)-發(fā)行對象
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.07、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買資產(chǎn)-發(fā)行股份的種類與面值
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.08、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買資產(chǎn)-定價基準日、定價依據(jù)和發(fā)行價格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.09、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買資產(chǎn)-上市地點
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.10、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買資產(chǎn)-發(fā)行數(shù)量
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.11、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買資產(chǎn)-股票鎖定期
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.12、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.13、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體情況
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.14、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-評估基準日至實際交割日期間交易標的損益的歸屬
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.15、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.16、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-后續(xù)收購安排
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.17、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-交易標的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務和違約責任
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.18、業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵-業(yè)績承諾及補償措施
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.19、業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵-業(yè)績獎勵
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.20、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股票種類及面值
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.21、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資的發(fā)行對象和認購方式
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.63％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.36％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.22、發(fā)行股份募集配套資金-定價原則和發(fā)行價格
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.23、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.24、發(fā)行股份募集配套資金-上市地點
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.25、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股份限售期安排
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.26、發(fā)行股份募集配套資金-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.27、發(fā)行股份募集配套資金-募集資金用途
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案1.28 公司本次發(fā)行決議有效期限
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案2、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案3、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案4、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案5、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案6、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案7、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案8、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案9、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案10、關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績補償協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案11、關(guān)于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案12、關(guān)于《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及其摘要的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案13、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案14、關(guān)于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)有關(guān)審計、評估報告的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案15、關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案16、關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案17、關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案18、董事、高級管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)攤薄即期回報采取填補措施的承諾
①投票表決情況：同意953,177股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案19、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案20、關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019年）》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案21、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
上述議案20、議案21為普通決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。其余議案均為特別決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2017年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書》?！?br />
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年二月九日
