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江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第三十次會議通知于2017年12月15日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應參會董事7名，實際參會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經公司第八屆董事會第三十次會議審議決定，提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件一）。公司獨立董事對該項議案無異議，認為所有非獨立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會非獨立董事候選人的提名。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于董事會換屆選舉的公告》。
二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經公司第八屆董事會第三十次會議審議決定，提名朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件二）。公司獨立董事對該項議案無異議，認為所有獨立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會獨立董事候選人的提名。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于董事會換屆選舉的公告》。
三、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯(lián)交易的議案
同意公司將全資子公司德力光電100%股權及債權以30,000萬元的總價轉讓給杭州德力西集團有限公司。由于杭州德力西集團有限公司系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構成關聯(lián)交易。
該議案關聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避了表決。
公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立董事意見。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯(lián)交易的公告》。
四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案
為提高資金使用效率及董事會、經營層的決策效率，結合實際情況，同意將以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項調整為：
1、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進行證券投資，其中除非保本類銀行理財產品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權公司經營層具體實施，在額度內資金可以滾動使用。
2、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產品，并授權公司經營層具體實施，在額度內資金可以滾動使用。
因本次授權事項的調整，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過的《關于董事會授權經營層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案》、第八屆董事會第二十四次會議審議通過的《關于使用自有資金購買保本收益型理財產品的議案》中涉及的授權事項均予以廢止。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的公告》。
五、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2018年1月5日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2018年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知》。
上述第一、第二、第三及第四項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十一日
