本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2018年5月28日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2018年5月30日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
         一、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的議案
         鑒于全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“生物中心”）生產(chǎn)所需的蒸汽供應(yīng)不能滿足現(xiàn)在及未來的生產(chǎn)需要，造成生物中心生產(chǎn)不穩(wěn)定，產(chǎn)量、質(zhì)量難以保證，生產(chǎn)成本大幅上升，經(jīng)營(yíng)虧損加劇。為避免繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)虧損增加，同意公司于2018年6月前停止生物中心的生產(chǎn)。
         內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的公告》。
         二、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員的議案
         鑒于公司董事會(huì)成員發(fā)生變化，現(xiàn)對(duì)公司第九屆董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員組成調(diào)整如下:
         戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：胡成中先生、施永晨先生、陳曉東先生、曾偉先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立董事）。胡成中先生為主任委員。
         薪酬與考核委員會(huì)成員為：朱義坤先生（獨(dú)立董事）、曾偉先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
         提名委員會(huì)成員為：朱義坤先生（獨(dú)立董事）、曾偉先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
         審計(jì)委員會(huì)成員為：曾偉先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
 
         特此公告。
 
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                        二〇一八年五月三十一日