本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2018年8月21日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年8月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了以下議案：
       一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購事項(xiàng)的議案。
       為推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高募集資金的使用效率，同意公司將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等變更為用于收購沈陽含能股權(quán)項(xiàng)目。
      該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
      內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購事項(xiàng)的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
       公司董事會(huì)定于2018年9月10日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                               江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                             二〇一八年八月二十五日