江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2018年9月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2018年9月14日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合對(duì)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的分析論證，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案
公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買馮駿、彭玫、成都升華共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“升華共創(chuàng)”）、成都升華同享企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“升華同享”）持有的四川升華電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“升華電源”）100%的股權(quán)。
1、標(biāo)的資產(chǎn)
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為升華電源100%的股權(quán)。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
2、交易對(duì)方
本次交易的交易對(duì)方為升華電源的全體股東，即馮駿、彭玫、升華共創(chuàng)、升華同享。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
3、標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2018]第1398號(hào)《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司擬購(gòu)買四川升華電源科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2018年4月30日，目標(biāo)公司100%股權(quán)的評(píng)估值為66,041.65萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為66,000.00萬(wàn)元。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
4、本次交易對(duì)價(jià)的支付
各方同意，本次交易的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付，具體對(duì)價(jià)支付情況如下：
| 序號(hào) | 股東姓名或名稱 | 購(gòu)買標(biāo)的公司股權(quán)比例 | 支付對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） |
| 1 | 馮駿 | 62% | 40,920 |
| 2 | 彭玫 | 18% | 11,880 |
| 3 | 升華共創(chuàng) | 15% | 9,900 |
| 4 | 升華同享 | 5% | 3,300 |
| 合計(jì) | 100% | 66,000 | |
| 支付比例 | 支付金額 | 支付時(shí)間 |
| 首期：全部轉(zhuǎn)讓款的53% | 34,980萬(wàn)元 | 本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿晒ど套兏怯浖皞浒甘掷m(xù)后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)。 |
| 第二期：全部轉(zhuǎn)讓款的10% | 6,600萬(wàn)元 | 自公司指定審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司2018年凈利潤(rùn)進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)。 |
| 第三期：全部轉(zhuǎn)讓款的20% | 13,200萬(wàn)元 | 自公司指定審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司2019年凈利潤(rùn)進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)。 |
| 第四期：全部轉(zhuǎn)讓款的17% | 11,220萬(wàn)元 | 自公司指定審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司2020年凈利潤(rùn)進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告和減值測(cè)試專項(xiàng)審核報(bào)告（以發(fā)生時(shí)間在后者為準(zhǔn)）之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)。 |
5、標(biāo)的資產(chǎn)交割
各方協(xié)商確定，各方應(yīng)于《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》生效之日起開(kāi)始辦理標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至公司名下的工商登記變更手續(xù)，并于三十個(gè)工作日內(nèi)完成。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
6、標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期期間損益歸屬
標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后，公司可聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日期間的損益進(jìn)行過(guò)渡期專項(xiàng)審計(jì)，過(guò)渡期專項(xiàng)審計(jì)（如需）應(yīng)于標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后三十個(gè)工作日內(nèi)完成。若標(biāo)的資產(chǎn)交割日為當(dāng)月15日（含15日）之前，則損益審計(jì)基準(zhǔn)日為上月月末；若標(biāo)的資產(chǎn)交割日為當(dāng)月15日之后，則損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。
各方同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日，升華電源如實(shí)現(xiàn)盈利，或因其他原因而增加的凈資產(chǎn)的部分歸公司所有；如自評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日升華電源發(fā)生虧損或因其他原因而減少的凈資產(chǎn)部分，在上述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具后10個(gè)工作日內(nèi)，由交易對(duì)方按各自在本次交易中被收購(gòu)的股權(quán)比例，以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。各方同意并確認(rèn)，交易對(duì)方之間應(yīng)就其各自在前款項(xiàng)下的期間損益補(bǔ)償義務(wù)向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
7、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
（1）關(guān)于補(bǔ)償期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)凈利潤(rùn)承諾及補(bǔ)償
升華電源補(bǔ)償期（2018年、2019年和2020年）各年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)指標(biāo)為扣除非經(jīng)常性損益且剔除因升華電源實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)提的管理費(fèi)用及《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》所規(guī)定的研發(fā)公司一定金額的虧損的影響后，升華電源合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)。
馮駿、彭玫、升華共創(chuàng)、升華同享預(yù)計(jì)升華電源在2018年、2019年和2020年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于4,000萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元、6,000萬(wàn)元，補(bǔ)償期內(nèi)累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于15,000萬(wàn)元；鑒于此，馮駿、彭玫、升華共創(chuàng)、升華同享作為補(bǔ)償義務(wù)人承諾升華電源在2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于4,000萬(wàn)元，2018年、2019年累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于9,000萬(wàn)元，2018年、2019年和2020年累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于15,000萬(wàn)元。
同時(shí)，各方約定，在保證升華電源控股的基礎(chǔ)上，升華電源將與馮駿及馮駿指定的核心人員共同出資設(shè)立北京、上海的研發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“研發(fā)公司”）（上海研發(fā)公司即上海多普思電源有限責(zé)任公司），對(duì)電源前沿技術(shù)進(jìn)行探索。鑒于研發(fā)公司系長(zhǎng)期投入，短期內(nèi)無(wú)法盈利，因此，在馮駿盡職經(jīng)營(yíng)管理、控制相關(guān)虧損規(guī)模的基礎(chǔ)上，若研發(fā)公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累積歸屬于升華電源的虧損規(guī)模超過(guò)300萬(wàn)元人民幣，對(duì)超出部分馮駿應(yīng)向升華電源以現(xiàn)金方式補(bǔ)足；同時(shí)，研發(fā)公司系為公司長(zhǎng)期發(fā)展做出的戰(zhàn)略決策，各方約定業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累積歸屬于升華電源的300萬(wàn)人民幣以內(nèi)（包括300萬(wàn)）部分虧損不計(jì)入業(yè)績(jī)承諾考核之中。
補(bǔ)償期屆滿時(shí)，若升華電源各年度實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的承諾凈利潤(rùn)的，則補(bǔ)償義務(wù)人向公司進(jìn)行補(bǔ)償；若升華電源各年度累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)大于或等于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的承諾凈利潤(rùn)的，則補(bǔ)償義務(wù)人無(wú)需向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
（2）期末減值測(cè)試及補(bǔ)償
各方同意，在補(bǔ)償期屆滿時(shí)（即2020年結(jié)束后），公司應(yīng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并由各方共同協(xié)商聘請(qǐng)的具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在補(bǔ)償期最后一個(gè)年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》出具后30日內(nèi)，對(duì)升華電源進(jìn)行減值測(cè)試。
補(bǔ)償義務(wù)人承諾：如升華電源期末減值額>補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償現(xiàn)金金額，則補(bǔ)償義務(wù)人需另行以現(xiàn)金向公司補(bǔ)償，計(jì)算公式如下：
另需補(bǔ)償?shù)慕痤~=期末減值額－已補(bǔ)償現(xiàn)金金額
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
8、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)安排
各方同意，補(bǔ)償期屆滿后，升華電源在完成承諾凈利潤(rùn)的前提下，對(duì)補(bǔ)償期內(nèi)累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)補(bǔ)償期內(nèi)累積承諾凈利潤(rùn)部分的50%部分，升華電源可以對(duì)核心業(yè)務(wù)人員進(jìn)行超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。
各方就超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的方案具體約定如下：
獎(jiǎng)金計(jì)提方法為：超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額=（補(bǔ)償期內(nèi)累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-補(bǔ)償期內(nèi)累積承諾凈利潤(rùn)）×50%，具體獎(jiǎng)勵(lì)方案（包括但不限于核心業(yè)務(wù)人員范圍、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額、支付時(shí)間等）屆時(shí)由升華電源董事會(huì)確定。
各方約定，超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額不得超過(guò)本次交易總對(duì)價(jià)的20%。
超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)于2020年升華電源專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和減值測(cè)試專項(xiàng)審核報(bào)告（以發(fā)生時(shí)間在后者為準(zhǔn)）出具之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)支付。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
9、決議有效期
本次交易的相關(guān)決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。
三、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)審慎判斷，本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方在本次重大資產(chǎn)重組前與公司不存在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要的議案
公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，編制了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案
本次交易完成后，公司控股股東仍為德力西集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人仍為胡成中，不存在控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更的情形，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的情形。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
經(jīng)審慎判斷，公司本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，具體分析如下：
1、升華電源已取得與其業(yè)務(wù)相關(guān)的資質(zhì)、許可證書(shū)；本次交易所涉及的相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)已在重大資產(chǎn)重組草案中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示。
2、本次交易擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的升華電源的100%股權(quán)，升華電源不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，資產(chǎn)出售方已經(jīng)合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。
3、本次交易完成后，有利于提高公司資產(chǎn)的完整性，也有利于公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
4、本次交易有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案
經(jīng)公司自查，因籌劃本次交易事項(xiàng)，公司于2018年4月26日發(fā)布《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的提示性公告》（2018-25）。公司股票于發(fā)布公告前第21個(gè)交易日（2018年3月26日）收盤價(jià)格為20.30元/股，于發(fā)布公告前1個(gè)交易日（2018年4月25日）收盤價(jià)格為20.20元/股，股票收盤價(jià)累計(jì)下跌0.49%。
本次交易事項(xiàng)發(fā)布公告前20個(gè)交易日內(nèi)（即2018年3月26日至2018年4月25日期間），公司股票、深證A股指數(shù)（代碼：399107）及制造指數(shù)（代碼：399233）的累計(jì)漲跌幅情況如下表所示：
| 日期 |
公司股票收盤價(jià) （元/股） |
深證A股指數(shù)（點(diǎn)） | 制造指數(shù)（點(diǎn)） |
| 2018年4月25日 | 20.20 | 1,892.28 | 1,992.45 |
| 2018年3月26日 | 20.30 | 1,872.21 | 1,980.32 |
| 漲跌幅 | -0.49% | 1.07% | 0.61% |
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、關(guān)于本次交易涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案
公司聘請(qǐng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司擔(dān)任本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)，其已就標(biāo)的資產(chǎn)出具了中聯(lián)評(píng)報(bào)字［2018］第1398號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。公 司監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在詳細(xì)核查了有關(guān)評(píng)估事項(xiàng)以后，現(xiàn)就評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表如下意見(jiàn)：
（一）評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法、合規(guī)。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦資產(chǎn)評(píng)估師與公司、交易對(duì)方及標(biāo)的資產(chǎn)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)或可預(yù)期的利益關(guān)系或沖突，具有充分的獨(dú)立性。
（二）評(píng)估假設(shè)前提的合理性
標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估假設(shè)前提符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)定和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合評(píng)估準(zhǔn)則及行業(yè)慣例的要求，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。
（三）評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性
本次資產(chǎn)評(píng)估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，作為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終選擇收益法的評(píng)估值作為標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值。
本次資產(chǎn)評(píng)估工作符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)范性文件、評(píng)估準(zhǔn)則及行業(yè)規(guī)范的要求，遵循了獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性一致。
（四）評(píng)估定價(jià)的公允性
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)以具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)確認(rèn)的評(píng)估值為依據(jù)，評(píng)估定價(jià)公允。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、關(guān)于簽訂附條件生效的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》的議案
同意公司與馮駿、彭玫、升華同享、升華共創(chuàng)簽訂附條件生效的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十、關(guān)于簽訂附條件生效的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的議案
同意公司與馮駿、彭玫、升華同享、升華共創(chuàng)簽訂附條件生效的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十一、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案
批準(zhǔn)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次交易出具的廣會(huì)專字[2018]G18006630025號(hào)《四川升華電源科技有限公司2016年度、2017年度、2018年1-4月審計(jì)報(bào)告》、廣會(huì)專字[2018]G18006630048號(hào)《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2017年度及2018年1-4月的備考合并審閱報(bào)告》，批準(zhǔn)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司為本次交易出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2018]第1398號(hào)《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司擬購(gòu)買四川升華電源科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年九月十七日