本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十五次會議通知于2019年12月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2019年12月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)的議案。
       同意公司向江門市嘉泰物流服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓公司持有的江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)，交易對價為4,645萬元。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)的公告》。
       特此公告。
 
                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇一九年十二月二十五日