本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十六次會議通知于2020年3月19日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2019年度董事會工作報告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度董事會工作報告》。
       二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2019年度報告及年度報告摘要
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》。
       三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2019年度財務報告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度報告》。
       四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2019年度利潤分配預案
       經(jīng)審計，2019年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,177,299.08元，加年初未分配利潤-221,223,557.1元，提取盈余公積金0元，本年度可分配利潤為-123,046,258.02元。由于公司本年度可分配利潤為負數(shù)，公司董事會擬定2019年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
       五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2019年度內(nèi)部控制評價報告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度內(nèi)部控制評價報告》。
       六、以5票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發(fā)放公司高管人員2019年度薪酬的議案
       關聯(lián)董事施永晨、雷忠回避表決。
       七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2020年度經(jīng)營計劃
       展望2020年，公司將堅持以深耕軍工產(chǎn)業(yè)為核心理念，積極融合、蓄力開拓，穩(wěn)健推進橫向與縱向的產(chǎn)業(yè)投資，打造全新的企業(yè)形象，成為A股市場軍工板塊的新銳力量；同時加強企業(yè)管理，全力推進“三舊”改造土地出讓工作，不斷完善多渠道、多模式的食糖貿(mào)易體系，努力提升整體經(jīng)營業(yè)績。
       八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
       根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。
       九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于四川升華電源科技有限公司2019年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于四川升華電源科技有限公司2019年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》。
       十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2019年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2019年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》。
       十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》的議案
       為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報股東，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，結合公司當前實際情況及未來發(fā)展目標，同意公司制訂的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》。
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》。
       上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                        二〇二〇年三月二十八日