本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通知于2020年12月25日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2020年12月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)參會(huì)董事6名，實(shí)際參會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
      二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
      會(huì)議認(rèn)真審議并以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)公司全資子公司四川升華電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“升華電源”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，同意升華電源與四川升華巨能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“升華巨能”）簽署《工業(yè)用房租賃合同》。
      公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
      由于公司董事馮駿先生為升華巨能的控股股東及實(shí)際控制人，公司與升華巨能構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案關(guān)聯(lián)董事馮駿先生回避了表決。
      本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
      本議案由合計(jì)持有公司3%以上股份的股東馮駿先生、彭玫女士以臨時(shí)提案形式提請(qǐng)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
      三、備查文件
      1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
      2、獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)租賃事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                                          廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                 二〇二〇年十二月三十日