本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年1月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2022年1月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況
會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：
1、本次激勵計劃預留限制性股票授予的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第9號——股權激勵》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》確定的激勵對象范圍，也不存在不得成為激勵對象的情形，作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
2、本次預留限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關于授予日的相關規(guī)定，同時本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中關于激勵對象獲授限制性股票的條件規(guī)定。公司未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
3、本次激勵計劃預留限制性股票授予的激勵對象不是公司獨立董事，監(jiān)事，單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，監(jiān)事會認為本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年1月28日為授予日，向22名激勵對象授予45.9013萬股預留限制性股票。

三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第九次會議決議。
 
特此公告。