本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、公司董事會秘書辭職情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書司景喆先生的辭職報告。司景喆先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，該辭職申請自送達(dá)公司董事會之日起生效。司景喆先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

截至本公告披露之日，司景喆先生持有公司股份184,640股，其中無限售條件股份45,410股，有限售條件的股權(quán)激勵限制性股份139,230股。本次離職后，司景喆先生所持股份將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規(guī)定。公司董事會對司景喆先生在擔(dān)任董事會秘書職務(wù)期間的勤勉工作及對公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、聘任公司董事會秘書情況
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2023年3月6日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任陳波先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。陳波先生的簡歷詳見公司同日披露的《第十屆董事會第二十一次會議決議公告》。

董事會秘書聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0750-3277650
傳真號碼：0750-3277666
電子信箱：cb@gdganhua.com
通訊地址：廣東省江門市蓬江區(qū)甘化路62號甘化大廈
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特此公告。