本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年3月31日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月6日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2022年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2022年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2022年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2022年度盈利狀況及未來發(fā)展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
4、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較完善的內(nèi)部控制體系，公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)嚴(yán)格按照公司內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。
5、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在制定《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》時(shí)著眼于對(duì)投資者的合理回報(bào)以及公司長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來業(yè)務(wù)模式、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》。
6、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)與蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)生的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)和資源，互惠互利，共同發(fā)展，且本著公平公正的原則進(jìn)行交易，不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
 
特此公告。