本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：
1、公司本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象6名，回購注銷的限制性股票數(shù)量為229,590股，占公司回購注銷前總股本的0.05%，回購價格5.23元/股，回購資金總金額為 1,200,755.70元。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由442,861,324 股變更為442,631,734股。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年5月20日召開第十屆董事會第十五次會議、第十屆監(jiān)事會第十二次會議及2022年6月23日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，鑒于1名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷上述離職人員已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計15,000股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月21日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》的《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票的公告》。
公司于 2022年12月30日召開第十屆董事會第二十次會議、第十屆監(jiān)事會第十六次會議及2023年1月17日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，鑒于5名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷上述離職人員已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計214,590股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》的《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的公告》。
    公司上述兩次回購注銷部分限制性股票事項已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權，回購注銷的原因、數(shù)量、回購價格的確定及資金來源等符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。
公司獲悉中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司已于 2023 年5月4日辦理完成上述部分限制性股票的回購注銷事宜，現(xiàn)將相關內(nèi)容公告如下： 

一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序 
1、2021年3月12日，公司召開第十屆董事會第二次會議及第十屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨立董事就公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》發(fā)表了獨立意見。 
2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過公司宣傳欄在公司內(nèi)部將公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務予以公示。在公示的時限內(nèi)，沒有任何組織或個人提出異議或不良反映，無反饋記錄。2021年3月25日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《關于制定公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2021年3月30日，公司第十屆董事會第四次會議和第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》和《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數(shù)量進行了調(diào)整，本次激勵計劃首次授予激勵對象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股，預留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。公司獨立董事對相關議案發(fā)表了獨立意見，認為本次激勵計劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關規(guī)定。北京市康達（廣州）律師事務所出具了法律意見書。
5、2021年5月19日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，并于2021年5月20日披露了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告》。
6、2021年10月27日，公司第十屆董事會第十次會議及第十屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于調(diào)整限制性股票回購價格的議案》，鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實施完畢，公司根據(jù)股權激勵計劃的相關規(guī)定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
7、2022年1月28日，公司第十屆董事會第十一次會議及第十屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并出具了同意的核查意見。北京市康達（廣州）律師事務所出具了法律意見書。
8、2022年3月2日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的預留部分授予登記工作，并于2022年3月3日披露了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票預留部分授予登記完成的公告》。
9、2022年5月20日，公司第十屆董事會第十五次會議及第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票的議案》，公司董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定辦理相關解除限售事宜，同時同意公司對已離職不具備激勵對象資格和條件員工已獲授但未解除限售的首次授予限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事對前述事項均發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件是否成就發(fā)表了核實意見，并對公司回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票發(fā)表了同意的意見。北京市康達（廣州）律師事務所出具了法律意見書。
10、2022年6月23日，公司2021年度股東大會審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票的議案》。
11、2022年12月30日，公司第十屆董事會第二十次會議及第十屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案》。董事會同意公司對已離職不具備激勵對象資格和條件員工已獲授但未解除限售的限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事對前述事項均發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對公司回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票發(fā)表了同意的意見。北京市康達（廣州）律師事務所出具了法律意見書。
12、2023年1月17日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案》。

二、回購注銷部分首次授予限制性股票的情況
1、回購注銷原因及數(shù)量 
鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中有6名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，上述6名離職人員已獲授但尚未解除限售的229,590股（占公司2021年限制性股票激勵計劃授予總量的5.23%，占回購前公司總股本的0.05%）限制性股票不得解除限售，由公司進行回購注銷。
2、回購價格 
根據(jù)激勵計劃的相關規(guī)定，本次回購價格為原授予價格經(jīng)調(diào)整后的回購價格，即人民幣5.23元/股。
3、回購的資金來源 
本次回購事項公司應支付的回購價款總額為人民幣1,200,755.70元，所需資金來源于公司自有資金。
4、驗資及回購注銷完成情況
公司已將限制性股票回購款1,200,755.70元支付至上述已離職的激勵對象個人賬戶中，并經(jīng)廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，出具了司農(nóng)驗字[2023]22008150075 號《驗資報告》。公司已向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理上述限制性股票的回購注銷事宜，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述回購注銷事宜已于 2023 年5月4日完成辦理。

三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況
本次回購注銷完成后，公司總股本由442,861,324 股變更為442,631,734股。本次股本結(jié)構(gòu)的變動情況如下：
 

股份性質(zhì)	本次回購注銷前		本次回購注銷數(shù)量 （股）	本次回購注銷后
	數(shù)量（股）	比例（%）		數(shù)量（股）	比例（%）
一、有限售條件流通股	13,388,295	3.02	-229,590	13,158,705	2.97
其中: 高管鎖定股	7,677,877	1.73	--	7,677,877	1.73
股權激勵限售股	3,214,233	0.73	-229,590	2,984,643	0.67
首發(fā)前限售股	2,496,185	0.56	--	2,496,185	0.56
二、無限售條件流通股	429,473,029	96.98	--	429,473,029	97.03
三、總股本	442,861,324	100.00	-229,590	442,631,734	100.00

注1：若上表部分合計比例與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致系四舍五入原因所致。
注 2：本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化，公司股權分布仍具備上市條件。
注3：本次變動后公司股本結(jié)構(gòu)將以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實際登記數(shù)字為準。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響
本次回購注銷部分限制性股票是公司根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定，對已離職不具備激勵對象資格和條件的員工已獲授但未解除限售的限制性股票進行回購注銷，回購注銷的限制性股票數(shù)量較小，且回購所用資金較少，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。

特此公告。