本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年12月15日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月18日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于關(guān)聯(lián)人向公司支付承諾補(bǔ)償款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)人郝宏偉先生向公司支付17,419,034.84元的承諾補(bǔ)償款（含利息），減少了公司因部分貨款無(wú)法收回而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)損失，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)人向公司支付承諾補(bǔ)償款暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
 
特此公告。