本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開公司2024年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會。為了保證董事會、高級管理人員團隊的延續(xù)性，公司在2024年第一次臨時股東大會結(jié)束后，立即召開第十一屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表。
本次會議于2024年1月16日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 D樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案
董事會同意選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會董事長，任期自本次董事會會議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會完成換屆選舉的公告》。
2、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會副董事長的議案
董事會同意選舉李忠先生為公司第十一屆董事會副董事長，任期自本次董事會會議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會完成換屆選舉的公告》。
3、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會各專門委員會委員的議案
公司第十一屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，任期與第十一屆董事會一致。各委員會組成委員情況如下：
第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會審計委員會成員為：廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會提名委員會成員為：鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會薪酬與考核委員會成員為：楊乃定先生（獨立董事）、廖義剛先生（獨立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。
4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核及提名，同意聘任李忠先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
5、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，同意聘任楊定軼先生、郝宏偉先生、陳波先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
6、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任陳波先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
7、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會及董事會審計委員會審核，同意聘任彭占凱先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
8、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第一次會議決議。

特此公告。