本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年1月16日召開公司第三十二屆一次職工代表大會(huì)及公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，共同選舉產(chǎn)生了公司第十一屆監(jiān)事會(huì)成員。為了保證監(jiān)事會(huì)的延續(xù)性，公司在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，立即召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），選舉公司監(jiān)事會(huì)主席。
本次會(huì)議于2024年1月16日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案。
監(jiān)事會(huì)同意選舉邵林芳先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
 
特此公告。