本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開公司2024年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會非獨立董事和獨立董事。內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》。

同日，公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議并通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會副董事長的議案》及《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會各專門委員會委員的議案》。公司董事會換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

 一、第十一屆董事會組成情況
1、董事長：胡煜鐄先生
2、副董事長：李忠先生
3、董事會成員：楊定軼先生、呂凌先生、廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）
公司第十一屆董事會任期自公司2024年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過董事總數(shù)的二分之一。獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法律法規(guī)要求，獨立董事的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。上述人員簡歷詳見公司于2023年12月30日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉的公告》。

二、第十一屆董事會各專門委員會組成情況
公司第十一屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，任期與第十一屆董事會一致。各委員會組成委員情況如下：
第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、楊乃定先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會審計委員會成員為：廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會提名委員會成員為：鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會薪酬與考核委員會成員為：楊乃定先生（獨立董事）、廖義剛先生（獨立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。

三、離任董事情況
公司第十屆董事會非獨立董事馮駿先生、獨立董事李愛文先生在任期屆滿后不再擔任公司董事職務。截至本公告披露日，李愛文先生未持有公司股份，馮駿先生直接持有公司股份10,348,119股。本次任期屆滿離任后，馮駿先生所持股份將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規(guī)定。
馮駿先生、李愛文先生擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發(fā)展做出了重要貢獻。董事會對馮駿先生、李愛文先生任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。