本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
 
　　江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2013年5月3日以電話方式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì)成員6人，參與表決董事6人，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
　　一、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案
　　截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購(gòu)置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資；酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資。
　　為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　二、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
因開展募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，截止2013年4月30日，公司已使用募集資金25,687.34萬(wàn)元，募集資金專戶余額53,739.65萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及募集資金使用的進(jìn)度情況，公司預(yù)計(jì)未來(lái)十二個(gè)月期間將有超過(guò)39,000萬(wàn)元的募集資金暫時(shí)閑置。
為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為人民幣39,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。

　　三、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
　　根據(jù)實(shí)際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有《公司章程》部分條款進(jìn)行修改（詳情見附件）。

　　四、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的議案
　　公司董事會(huì)決定于2013年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2012年度股東大會(huì)。

　　上述第二、第三項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
 
 
 
 
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                               二O一三年五月十一日
 
附件：
關(guān)于修改《公司章程》的議案
 
根據(jù)實(shí)際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有《公司章程》部分條款進(jìn)行修改：
一、《公司章程》第四條原為：公司注冊(cè)中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司。英文名稱為：The Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司。英文名稱為：Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
二、《公司章程》第六條原為：公司注冊(cè)資本為人民幣叁億貳仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆元。
現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣肆億肆仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆元。
三、《公司章程》第二十一條原為：公司目前股份總額為叁億貳仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結(jié)構(gòu)為：控股股東德力西集團(tuán)有限公司持股數(shù)為陸仟肆佰萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的19.82％；其余股東持股數(shù)為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數(shù)的80.18％。
現(xiàn)修改為：公司目前股份總額為肆億肆仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結(jié)構(gòu)為：控股股東德力西集團(tuán)有限公司持股數(shù)為壹億捌仟肆佰萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的41.55％；其余股東持股數(shù)為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數(shù)的58.45％。
四、《公司章程》第一百零九條原為：董事會(huì)由七至十一名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。
現(xiàn)修改為：董事會(huì)由七至十一名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。
五、《公司章程》第一百一十四條原為：董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
現(xiàn)修改為：董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
六、《公司章程》第一百一十六條原為：董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。
董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)又未指定其他董事代行其職權(quán)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
現(xiàn)修改為：董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)履行職權(quán)。
副董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》就上述修改情況同時(shí)作相應(yīng)修訂。