江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王若平女士主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合　　《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
　　一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
　　為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
　　同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，使用39,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。

　　三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案
　　王若平女士因到齡退休申請辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，故此辭職申請待公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事及公司監(jiān)事會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事會主席后生效。經(jīng)監(jiān)事會審議，同意提名周景強先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷附后），提交股東大會選舉。

　　公司及公司監(jiān)事會對王若平女士在任職期間作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。
 
 
   
 
　　監(jiān)事候選人周景強簡歷：
　　男，1959年1月出生，大專學(xué)歷，助理會計師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務(wù)科副科長，江門甘化集團有限公司企財部部長，總裁助理，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁助理兼湛江甘化糖業(yè)有限公司副總經(jīng)理等職，1996年5月至2008年6月兼任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第三屆、第四屆及第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司行政保衛(wèi)部經(jīng)理。
　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。